Компания, зарегистрированная в польской столице, попала в официальный санкционный список США из-за подозрений в отмывании денег и обходе санкций с использованием цифровых валют. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
Согласно имеющимся данным, Shelbit Technologies стала важным звеном в глобальной сети, которая помогала иранским властям перевести миллиарды долларов. Эта компания была основана в Варшаве в августе 2023 года, а в марте следующего года ее возглавил иранец Сиаваш Кайванпур, который также является гражданином Афганистана и Доминиканской Республики. Shelbit Technologies получила официальную регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами, что предоставило ей право легально функционировать в государствах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.
По информации правоохранительных органов, компания, вероятно, использовалась для обхода санкций на сумму до 4 миллиардов долларов. Эти средства связывают Shelbit Technologies с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.
5 августа сообщалось, что США сняли санкции в отношении двух самолетов и трех организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Ранее Дональд Трамп пообещал усилить экономическое давление на Иран.
