В Ростовской области задержаны руководители финансовой пирамиды

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу кредитно-потребительского кооператива (КПК) и нескольких его подчиненных, которые подозреваются в хищении более 60 миллионов рублей у сотен вкладчиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации Волк, в ходе обысков, проведенных как в офисах, так и по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены электронные носители информации, различные документы, телефоны, ноутбуки и другие предметы, обладающие доказательственным значением. В одном из гаражей также была изъята финансовая документация, что подтверждает подозрения в мошеннической деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере. Если вина фигурантов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет, а также штрафы размером до 1 миллиона рублей.

Как сообщает Волк, подозреваемые являются создателями кооператива, который в течение семи лет — с 2018 по 2025 годы — привлекал вкладчиков, используя схему, характерную для финансовых пирамид. В рамках заключенных договоров клиенты передавали свои накопления КПК на определенный срок, надеясь на высокие доходы.

Процентные ставки, предлагаемые вкладчикам, варьировались от 13,5% до 34% годовых. Создатели кооператива объясняли такую высокую доходность тем, что планируют использовать вложенные средства для проведения выгодных финансовых операций. В начале существования КПК вкладчики получали обещанные проценты, однако осенью 2025 года выплаты были прекращены, а сотрудники кооператива перестали выходить на связь.

Когда клиенты поняли, что стали жертвами мошеннической схемы, они обратились в полицию, что и стало причиной задержания подозреваемых.